Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου
Ο ΔΙΚΤΥΟΥΡΓΟΣ ΕΔΩ
Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Stephen Kotkin Τα γερμανικά στρατεύματα διασχίζουν τα σοβιετικά σύνορα, στις 22 Ιουνίου 1941. JOHANNES HÄHLE Περίληψη: Οι συναλλαγές τ...
-
By THE NEW YORK TIMES UPDATED 12:41 AM Right Now T he Electoral College has affirmed Donald J. Trump as the nation’s 45t...
-
Το Lonely Planet υμνεί την Πελοπόννησο, τα νερά και τις ομορφιές της και την παρουσιάζει ως τον κορυφαίο προορισμό για το καλοκαίρι του 2016...
-
«Εάν δεν το κάνουμε, τότε ζούμε σε μία Ευρώπη που εξαρτάται από άλλα κράτη, ίσως μάλιστα από προσωπικότητες όπως ο πρόεδρος Ερντογάν. Και...
-
7.4.2017: Ενεργός πλέον ο αμερικανικός στόλος έξω από τη Κύπρο Αρχές Απριλίου 2017 και έχουμε καταιγισμό ειδήσεων και σχολίων για την...
-
Ο Σαλί Μπερίσα, πρώην πρόεδρος της Αλβανίας και πρωθυπουργός της χώρας, προέβη σε μια εξομολόγηση που έδωσε βάση στις φήμες που υπήρχαν μ...
-
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ Ο επιπόλαιος υπολογισμός, μόλις πριν από λίγους μήνες, της άφιξης το πολύ 100.000 λαθρομεταναστών για το 2015...
-
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ... ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ Η αλ...
-
Μάρκος Τρούλης* Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ταυτίσει την έννοια της ενεργειακής ασφαλείας (energy security) με τη διασφάλιση του στ...
-
Με κόκκινο σημειώνεται ο συριακός στρατός, με κίτρινο οι κουρδικές δυνάμεις και με γκρι οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (φωτ.: Σ. Κ...
Από το Blogger.
Αρχειοθήκη
Φόρμα επικοινωνίας
Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014
Το ΣΔΟΕ «ψάχνει» ξέπλυμα με τζόγο!
«Ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ, λογαριασμοί-φάντασμα και κυκλώματα που διοχετεύουν τεράστια κεφάλαια σε φορολογικούς παραδείσους αποκαλύπτουν οι έρευνες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Ηδη στους οικονομικούς εισαγγελείς βρίσκονται στοιχεία από 64 cd, που εμπεριέχουν τις αναλυτικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών για ποσά άνω των 100.000 ευρώ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΔΟΕ έχουν εντοπίσει 91 υποθέσεις, από τις οποίες οι 38 αφορούν εμβάσματα άνω των 5.000.000 ευρώ. Υπάρχουν άλλες 15 περιπτώσεις που αφορούν ποσά 1.000.000 ευρώ και τα πρώτα στοιχεία είναι άκρως αποκαλυπτικά, ενώ σε 18 περιπτώσεις με εμβάσματα στο εξωτερικό ως εντολείς εμφανίζονται άτομα που περιλαμβάνονταν στις λίστες του ΟΑΕΔ.
Ειδικότερα, βρέθηκε άνεργος που κατάγεται από την Αλβανία (αρχικά: Ν.Ρ.) και είχε στείλει έμβασμα ύψους 1.400.000 ευρώ στα Τίρανα. Οταν του ζητήθηκε από το ΣΔΟΕ να δικαιολογήσει το ποσό αυτό, ο ίδιος προσκόμισε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος ένα «τσουβάλι» με κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών. Μόνο που, όπως διαπιστώθηκε, τα περισσότερα από αυτά είχαν παιχτεί την ίδια ημέρα, σε πέντε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας! Ουσιαστικά, οι έρευνες των διωκτικών Αρχών διευρύνονται στην αλβανική μαφία και σε κυκλώματα που δρουν στον χώρο του τζόγου.
Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, ενώ εμφανίζονται ως άποροι, διακινούσαν μεγάλα κεφάλαια εντός και εκτός Ελλάδας. Μάλιστα, το ΣΔΟΕ είναι σε θέση να αποδείξει ότι αρκετοί εξ αυτών δεν είχαν γνώση των συγκεκριμένων συναλλαγών.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση υπερήλικα (αρχικά: Χ.Β.) ο οποίος φαίνεται ότι έστειλε στο εξωτερικό ποσό 5.000.000 ευρώ από τον λογαριασμό του. Το ΣΔΟΕ κατάφερε να βρει ότι ο πραγματικός εντολέας ήταν ελληνική εταιρία ειδών υγιεινής. Σε πρώτη φάση, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι έγινε τραπεζικό λάθος. Επειδή όμως η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ακολουθηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, αναζητείται πιθανό κύκλωμα που με τον τρόπο αυτόν «ξέπλενε» μαύρο χρήμα.
Υπάρχουν, μάλιστα, περιπτώσεις όπου, μετά τις αποκαλύψεις του ΣΔΟΕ, οι ελεγχόμενοι έσπευσαν να διορθώσουν το... λάθος τους. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση ενός πολιτικού μηχανικού από το Ναύπλιο, ο οποίος δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το 1.000.000 ευρώ που έβγαλε στο εξωτερικό, κι έτσι προσήλθε στην Εφορία και πλήρωσε το ποσό των 316.000 ευρώ. Σε άλλο έλεγχο που διεξήχθη, διαπιστώθηκε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 200.000 ευρώ και ο ελεγχόμενος, μόλις ενημερώθηκε, κατέβαλε άμεσα στην Εφορία ποσό 100.000 ευρώ.
δημοκρατία
«Ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ, λογαριασμοί-φάντασμα και κυκλώματα που διοχετεύουν τεράστια κεφάλαια σε φορολογικούς παραδείσους αποκαλύπτουν οι έρευνες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Ηδη στους οικονομικούς εισαγγελείς βρίσκονται στοιχεία από 64 cd, που εμπεριέχουν τις αναλυτικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών για ποσά άνω των 100.000 ευρώ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΔΟΕ έχουν εντοπίσει 91 υποθέσεις, από τις οποίες οι 38 αφορούν εμβάσματα άνω των 5.000.000 ευρώ. Υπάρχουν άλλες 15 περιπτώσεις που αφορούν ποσά 1.000.000 ευρώ και τα πρώτα στοιχεία είναι άκρως αποκαλυπτικά, ενώ σε 18 περιπτώσεις με εμβάσματα στο εξωτερικό ως εντολείς εμφανίζονται άτομα που περιλαμβάνονταν στις λίστες του ΟΑΕΔ.
Ειδικότερα, βρέθηκε άνεργος που κατάγεται από την Αλβανία (αρχικά: Ν.Ρ.) και είχε στείλει έμβασμα ύψους 1.400.000 ευρώ στα Τίρανα. Οταν του ζητήθηκε από το ΣΔΟΕ να δικαιολογήσει το ποσό αυτό, ο ίδιος προσκόμισε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος ένα «τσουβάλι» με κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών. Μόνο που, όπως διαπιστώθηκε, τα περισσότερα από αυτά είχαν παιχτεί την ίδια ημέρα, σε πέντε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας! Ουσιαστικά, οι έρευνες των διωκτικών Αρχών διευρύνονται στην αλβανική μαφία και σε κυκλώματα που δρουν στον χώρο του τζόγου.
Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, ενώ εμφανίζονται ως άποροι, διακινούσαν μεγάλα κεφάλαια εντός και εκτός Ελλάδας. Μάλιστα, το ΣΔΟΕ είναι σε θέση να αποδείξει ότι αρκετοί εξ αυτών δεν είχαν γνώση των συγκεκριμένων συναλλαγών.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση υπερήλικα (αρχικά: Χ.Β.) ο οποίος φαίνεται ότι έστειλε στο εξωτερικό ποσό 5.000.000 ευρώ από τον λογαριασμό του. Το ΣΔΟΕ κατάφερε να βρει ότι ο πραγματικός εντολέας ήταν ελληνική εταιρία ειδών υγιεινής. Σε πρώτη φάση, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι έγινε τραπεζικό λάθος. Επειδή όμως η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ακολουθηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, αναζητείται πιθανό κύκλωμα που με τον τρόπο αυτόν «ξέπλενε» μαύρο χρήμα.
Υπάρχουν, μάλιστα, περιπτώσεις όπου, μετά τις αποκαλύψεις του ΣΔΟΕ, οι ελεγχόμενοι έσπευσαν να διορθώσουν το... λάθος τους. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση ενός πολιτικού μηχανικού από το Ναύπλιο, ο οποίος δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το 1.000.000 ευρώ που έβγαλε στο εξωτερικό, κι έτσι προσήλθε στην Εφορία και πλήρωσε το ποσό των 316.000 ευρώ. Σε άλλο έλεγχο που διεξήχθη, διαπιστώθηκε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 200.000 ευρώ και ο ελεγχόμενος, μόλις ενημερώθηκε, κατέβαλε άμεσα στην Εφορία ποσό 100.000 ευρώ.
δημοκρατία
___________________________________________________
Ο ΔΙΚΤΥΟΥΡΓΟΣ γάταρος δέν ἀνήκει σε ἐπαγγελματία δημοσιογράφο καί στηρίζεται στήν ἠθική ἱκανοποίηση της σταθερότητας των ἐπισκεπτῶν, χωρίς νά χρησιμοποιεῖ τεχνικές καί κόλπα γιά νά κερδίσει ἐπισκεψιμότητα, ἐπίσης δέν μ΄ ἀφήνει ἀδιάφορο ἡ ἄνοδος του.
Η ὑποστήριξή σας μπορεῖ, ὅπως βλέπετε, νά ἐκδηλωθεῖ καί με ἄλλον τρόπο κάθε φορά ποῦ θά ἔχετε τον ἐλάχιστο χρόνο.
Εὐχαριστῶ καί συνεχίζω με το ἴδιο ἀδέσμευτο καί ἀνεξάρτητο πνεῦμα...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου